Tarih: 26.09.2022
Sayın Üyemiz;
Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14.10.2022 tarihinde Saat 11:00’de Metin Sabancı Spastik Çocuklar Merkezi / Prof. Dr. Hıfzı Özcan Cad. No:18 Küçükbakkalköy, Ataşehir/ İstanbul adresinde, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 oranındaki çoğunluğu ile aşağıdaki gündemle, bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın aynı gündem ile 21.10.2022 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Gereğini bilgilerinize rica eder, ilginize ve katılımınıza şimdiden teşekkür ederiz.
Genel Kurul Adresi
14/10/2022
Metin Sabancı Spastik Çocuklar Merkezi
Prof. Dr. Hıfzı Özcan Cad.No:18 Küçükbakkalköy, Ataşehir/İstanbul
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ
- Açılış ve Yoklama
- Saygı Duruşu,
- Genel Kurul Başkanlık ve Divan Kurulu Üyelerinin Seçimi,
- Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,
- Yasemin Demirdağ’ın yönetim kurulu üyeliği ve Genel Sekreterlik görevi baki kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğine dair 05.09.2022 tarihli istifa dilekçesinin kabulü ile yerine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak Ali Tamer Oyguç’un seçilmesine dair 07.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararının genel kurul onayına sunulması,
- Üyelik aidatlarını ödemedikleri gerekçesiyle ilgili dönemdeki Yönetim Kurulu başkanlığı tarafından 22.03.2021 ve 20.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararlarıyla üyelikleri sonlandırılan üyeler: Levent Bıçakçı, Saliha Ayla Uluğ, Hüseyin Sakarya, Şeniz Türkömer, Faik Altıntaş ve Muharrem İnan’ın borçlarını ödemeleri için yazılı ikaz yapılmayıp tüzüğe aykırı olarak üyelikten çıkarıldıkları anlaşıldığından söz konusu kişilerin tüzük hükümleri gereği derneğimize tekrar üye olarak kaydedilmelerine ve ardından birikmiş aidat borçlarının yazılı olarak talep edilmesine dair 07.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararının genel kurul onayına sunulması,
- 08.2022 tarihli Denetim Raporu ile Karar Defterinde var olduğu belirtilen eksikliklerin tümüyle giderilmesine ve bu kapsamda ilgili düzeltmelerin yapılmasına dair verilen 07.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararının genel kurul onayına sunulması ile Mevcut Yönetim Kurulu’nun seçildiği 23.06.2021 tarihinden itibaren Karar Defterinde yer alan tüm Yönetim Kurulu kararlarının(23.06.2021 tarihli 8 numaralı, 28.06.2021 tarihli 9 numaralı, 16.09.2021 tarihli 10 numaralı, 16.09.2021 tarihli 11 numaralı, 15.10.2021 tarihli 12 numaralı, 02.12.2021 tarihli 13 numaralı, 11.01.2022 tarihli 1 numaralı, 14.01.2022 tarihli 2 numaralı, 26.01.2022 tarihli 3 numaralı, 15.02.2022 tarihli 4 numaralı, 11.03.2022 tarihli 5 numaralı, 28.04.2022 tarihli 6 numaralı, 24.06.2022 tarihli 7 numaralı Yönetim Kurulu Kararları)düzeltmeleri içerir son hallerinin müzakere edilerek genel kurul onayına sunulması,
- Denetleme Kurulu üyelerimiz tarafından hazırlanan İç Denetim Raporu’nun DERBİS tarafından bildirilen formata uygun olarak yazılmasının talep edilmesine dair 07.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararının genel kurul onayına sunulması,
- İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nün 31.08.2022 tarihli Denetim Raporunun ve akabinde Dernek Denetleme Kurulu’nun hazırlamış olduğu 09.09.2022 tarihli raporun okunarak müzakere edilmesi, raporda yer alan bilanço, kar/zarar hesaplarının okunması ve müzakere edilmesi ile genel kurul onayına sunulması,
- Dernek Yönetim Kurulu Üyelerinin yönetim kurulu üyelikleri boyunca yapmış oldukları bütün işlemler, almış oldukları bütün kararlar ve bu kapsamda gerçekleştirmiş oldukları tüm iş, işlemler ve eylemler bakımından ayrı ayrı ibra edilmelerinin genel kurul onayına sunulması,
- Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi,
- Dernek Yönetim Kurulu Üyelerinden Yasemin Demirdağ’a, yürütmekte olduğu Özel Olimpiyatlar Ülke Direktörü ve Dernek Sekreterliği görevleri kapsamında yapmış olduğu çalışmalar nedeniyle iş akdinin başlangıç tarihi olan 01.07.2021 tarihinden bu yana ödenen ücretlerin tümünün bütün detayları ile genel kurul onayına sunulması,
- Dernek Yönetim Kurulu Üyelerinden Yasemin Demirdağ’a yürütmekte olduğu Özel Olimpiyatlar Ülke Direktörü ve Dernek Sekreterliği görevleri kapsamında yapmış olduğu çalışmalar nedeniyle 2022 yılı eylül ve ekim ayları için ödenecek ücretin genel kurul onayına sunulması,
- Dernek Tüzüğü’nün “MADDE-19 YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA İLKELERİ” başlıklı maddesinin aşağıda yer alan tadil metni doğrultusunda değiştirilmesi,
- Dernek merkezinin yeni bir adrese taşınması için gerekli araştırmaları, iş ve işlemleri yapmak adına Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun Genel Kurul’un onayına sunulmasına,
- Dilek ve Temenniler,
- Kapanış.
TADİL METNİ
MADDE-19: YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA İLKELERİ
Yönetim Kurulunun çalışma ilkeleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
19.1) Yönetim Kurulu seçimini takiben düzenlenecek ilk toplantıda bir Yönetim Kurulu Başkanı, iki Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve bir Sayman seçmek suretiyle görev bölümü yapılır.
19.2) Yönetim Kurulu en az iki ayda bir kez toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapılabilir.
19.3) Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ve karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur.
19.4) Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı ve saptadığı gündem doğrultusunda toplanır ve çalışmalarını yapar.
Saygılarımızla,
TÖSSED Yönetim Kurulu
